Rețeaua motorinei fără taxe: Cum au facilitat funcționarii români una dintre cele mai mari fraude fiscale din UE
O schemă uriașă de evaziune fiscală cu motorină, întinsă pe mai mulți ani și pe mai multe state europene, a fost posibilă cu sprijinul direct al unor foști și actuali funcționari din România. În centrul afacerii se află companiile SOCAR Petroleum și Jetfly Hub SRL Ploiești, în jurul cărora s-a construit o rețea bine organizată de firme-paravan, offshoruri și complicități instituționale.
Frauda este estimată la sute de milioane de euro, bani care ar fi trebuit să ajungă în bugetul statului, dar care s-au scurs printr-un mecanism bine pus la punct, în care statul însuși a fost transformat în complice.
Mecanismul aparent legal, dar gândit pentru fraudă
Schema se baza pe importul de motorină în regim suspensiv de taxe, ocolind plata TVA-ului și a accizelor:
- SOCAR Petroleum, subsidiara din România a gigantului petrolier din Azerbaidjan, importa combustibil prin Oil Terminal Constanța.
- Marfa era transferată pe hârtie către o firmă numită Alkagesta, controlată prin structuri offshore azere și turcești.
- De aici, motorina era direcționată către Jetfly Hub din Ploiești, fără ca vreodată să fie plătite taxele aferente.
Combustibilul se plimba legal prin România, dar în realitate funcționa într-un „vid fiscal” creat special pentru a evita statul. Totul era regizat cu grijă, cu companii și documente în regulă, dar cu un singur scop: evitarea plății taxelor.
Funcționarii – veriga esențială în frauda cu motorină
Surse apropiate anchetei arată că fără implicarea directă a unor angajați ai statului român, această schemă nu ar fi avut nicio șansă să funcționeze.
Aceștia au oferit:
- Consultanță și acoperire pentru deschiderea firmelor-paravan;
- Toleranță și protecție în vămi și în zona fiscală;
- Influență și intervenții în anchetele penale;
- Sprijin juridic pentru blocarea dosarelor în instanță.
Pe scurt, în loc să protejeze bugetul și legea, acești funcționari au servit interesele grupărilor evazioniste.
Evazioniștii „de serviciu” – recidiviști ai fraudei fiscale
În spatele întregii operațiuni se află nume binecunoscute din dosare anterioare de evaziune în domeniul produselor petroliere.
Mulți dintre aceștia au fost implicați și în cazuri celebre precum Europetrol Distribution, cu ramificații în mai multe țări din Uniunea Europeană. Protejați ani la rând de legături politice și administrative, au revenit acum în forță, cu o nouă rețea, dar cu același scop: jefuirea sistematică a statului.
SOCAR România – din importator oficial, în mijlocul unei rețele suspecte
Filiala românească a SOCAR este deja zguduită de scandaluri. CEO-ul companiei, Ramil Asadulzade, a fost implicat în controverse privind practici dubioase și conexiuni discutabile.
Departe de a fi doar un actor comercial, SOCAR apare acum ca o piesă centrală într-o schemă de evaziune fiscală transfrontalieră, sprijinită de oameni din interiorul sistemului românesc.
Concluzie: Fără funcționari corupți, rețelele nu ar putea exista
Această rețea a motorinei nu este doar o fraudă fiscală. Este o radiografie a statului capturat, în care angajați plătiți din bani publici au ales să-și vândă loialitatea în schimbul protejării unor afaceri ilegale.
Problema de fond nu este doar evaziunea în sine – ci complicitatea funcționarilor care o fac posibilă și o întrețin. Atâta vreme cât anchetele sunt blocate, dosarele tergiversate, iar funcționarii rămân neatinși, astfel de rețele vor continua să înflorească.
În final, costul îl plătesc tot cetățenii: prin taxe mai mari, servicii publice mai slabe și o încredere tot mai scăzută într-un stat care pare că lucrează nu pentru ei, ci împotriva lor.